İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 şirket ile çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen 2026/8080 sayılı dosya çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de eş zamanlı olarak yapıldı.
Haksız kazanç sağlandığı tespit edildi
Soruşturma dosyasına göre şüpheli firma ve kişilerin, döviz dönüşüm desteğinden yararlanmak ve kaynağı belirsiz paraları Türkiye’ye sokmak amacıyla organize bir yapı kurdukları öne sürüldü. Bu yapı içinde gerçeğe aykırı ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği, ihracat yapılmış gibi gösterilen ülkelerden SWIFT aracılığıyla gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu, nakit beyan formlarıyla yurda getirildiği belirtilen paraların ise yurt içinde toplanan dövizler ya da üçüncü şahıslara ait fonlar olduğu iddia edildi. Şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
İşlem yapılan şirketler
Yapılan incelemelerde şu şirketler hakkında işlem yapıldı: Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. ve Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş., Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Mutlu Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Antalya’dan iki şirkete el konuldu
Mahkeme kararı doğrultusunda, suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen 9 şirketin yanı sıra 1 iş yeri, 25 tarla/arsa, 12 konut ve 104 araca da el konuldu. Operasyon kapsamında 36 şüpheli hakkında işlem yapılırken 9 adreste arama gerçekleştirildi.
Öte yandan Antalya bağlantılı şirketlerin Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş. ile Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olduğu öğrenildi. Yetkililer, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin önlenmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.
